Pouco conhecido Fatos sobre Daniel Dantas.

Juiz Federal: Quando este senhor fala ‘ele’, este senhor sabe quem controlava? Quem era o proprietário daí dessa empresa?

O Blog do Serapiãeste teve acesso a uma Parcela dos depoimentos prestados por Youssef entre o fim por 2003 e início do 2004. Neles, o doleiro conta tais como começou a atuar no mercado de câmbio e qual foi este caminho até se transformar em 1 dos quatro superiores doleiros do país.

O nome por Dario está associado à Depolo em agendas apreendidas nas investigações A respeito de este propinoduto pelo Rio, que culminou utilizando a prisão por auditores fiscais federais e estaduais. As agendas eram dos empresários Reinaldo Pitta e Alexandre Martins.

Veja a maté especialmenteria do Consultor Jurídico feita sob medida de modo a me difamar, e que omite os pareceres do Ministé especialmenterio Público e a decisão da Justiça ().

Não, eu, a única operaçãeste que realmente eu fiz, que envolveu esse pessoal foi a operaçãeste qual eu acabei do detalhar ela para o privada do Ministfoirio Público Estadual, eu sempre operei com este Comércio por câmbio, e, logicamente, o Comércio, cada um tem seus clientes, entãeste, por exemplo, se nós pegarmos 1 dos clientes qual operava comigo que é o Mogarabi, você Têm a possibilidade de ver qual possui pagamento da minha conta de modo a a conta dele.

Interrogado: Nãeste, você acho qual não denunciou 1 brasileiro de que, um brasileiro não, se eu nãeste me engano é chileno, chileno naturalizado paraguaio ou argentino não sei, qual mora em Campinas.

Esse notório colonista possui magníficas origens na área financeira, desde qual acompanhou a vertiginosa ascensão do André Esteves (por falar nele, Constate na TV afiada Acerca a equipe get more info do Alckmin)

Interrogado: Eu nunca operei utilizando este Antônio Pires, entãeste eu nãeste posso dizer, afirmar coisas Assim sendo Ainda mais consistentes.

Interrogado: Eu irei tentar lembrar quaisquer cá. Um era este Agnaldo, outro era o Armando Santoni, de que similarmente identicamente conjuntamente detinha conta lá, o próprio Mecer tinha conta lá, este Mecer qual eu falo é Kiko, este Richard tinha conta lá, mantinha conta lá, quem Ainda mais mantinha conta lá na Beacon Hill, este senhor Mário Cortez, qual é Gilberto Bezecrin, lá do Manaus, também igualmente similarmente identicamente conjuntamente mantinha conta lá, ESTES qual eu me lembre Nesse caso vagamente sãeste esses.

Interrogado: Na verdade, o Comércio, o de que eu escutei Acerca esse assunto é que a Procuradoria por Nova Iorque entendeu qual a Beacon Hill estaria sonegando impostos, pelo entendimento da Procuradoria por Nova Iorque, porém, na verdade, ele já tinha requisitado a licença para coisa cambiária, estava tudo encaminhado, e ele não movimenta contas do americanos dentro da Beacon Hill, e sim só de não residentes, entãeste ele nãeste está sonegando dinheiro nos Estados Unidos, presentemente eu nãeste sei se este de que ele cobrava Destes clientes, se ele estava pagando impostos sobre este qual ele cobrava dos clientes, eu não sei isso, tal questão do impostos.

A conta da Depolo pelo MTB nãeste está em nome de Dario Messer, porém a CPI do Banestado, a PF e uma força-tarefa do Ministé especialmenterio Público do Paraná conseguiram montar uma teia por informações de que apontam o doleiro do saiba como este verdadeiro operador da Depolo.

Interrogado: Eu disse de que tinha como identificar contas por doleiros e qual contas por políticos nós deteríamos de que Pesquisar e vasculhar, porém, com ESTES dados da minha conta, lógico que por cabeça eu nãeste vou lembrar nome do conta uma por uma, porém usando meus dados eu vou identificar Lindas as contas qual saíram DE minhas companhias, todos os pagamentos lá fora de que saíram, eu vou indicar quem é a pessoa, quem é o dono daquela conta e quem foi a pessoa que indicou para ser paga aquela conta.

Youssef informou as autoridades não ser possível chegar aos clientes finais do dinheiro operado nas contas CC5 pelo fato de ser ele 1 doleiro de que prestava serviço pelo atacado, ou seja, para outros companheiros por profissãeste.

Ministfoirio Público Federal: Sim. Você possui ideia de quantos são esses doleiros qual trabalham para doleiros e quem são?

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